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*ST毅昌:2019年第四次臨時股東大會的法律意見書

時間:2019-11-20 20:13:28  來源:  作者:  瀏覽量:
公告日期 2019-11-19  第 1 頁 (共 4 頁)
 廣東南國德賽律師事務所
 關于廣州毅昌科技股份有限公司
 2019 年第四次臨時股東大會的法律意見書
 致:廣州毅昌科技股份有限公司
 根據《中華人民共和國公司法》(簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》(簡稱“《證券法》”)、《上市公司股東大會規則》、《中華人民共和國律師法》、《律師事務所從事證券法律業務管理辦法》、《律師事務所證券法律業務執業規則》等法律、法規、規范性法律文件及《廣州毅昌科技股份有限公司章程》(簡稱“《公司章程》”)的規定,廣東南國德賽律師事務所接受廣州毅昌科技股份有限公司(簡稱“公司”)的委托,指派周鵬程律師、馬伊娜律師出席公司 2019 年第四次臨時股東大會(簡稱“本次股東大會”)并就相關問題出具法律意見。
 為出具本法律意見,本所律師出席了本次股東大會現場會議,審慎查閱了公司提供的以及本所律師認為必要的與本次股東大會有關的文件資料,并對有關問題進行了必要的核查和驗證。在前述核查驗證過程中,本所律師得到公司的如下承諾及保證:公司向本所律師提供的文件、資料或信息(含文件資料上記載的內容及簽名或蓋章)均真實、完整、有效,并無隱瞞、虛假或重大遺漏,其中提供的文件或資料為副本或復印件的,保證正本與副本、原件與復印件一致。
 本所律師同意將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料,隨同其它需公告的文
 件一并向公眾披露。
 基于上述,本所律師根據相關法律、法規及規范性文件的要求,按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡職精神,對公司本次股東大會出具法律意見如下:
 一、本次股東大會的召集、召開程序
 本次股東大會由公司董事會決定召集,公司于 2019年 11 月 2 日在《中國證券報》、《證券時報》和相關信息披露網站刊登了《關于召開 2019 年第四次臨時股東大會的通知》(以下簡稱“《股東大會通知》”),會議通知列明了本次股東大會的召開時間、召開地點、出席對象、審議的議案及相關事項。
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 本次股東大會現場會議如期于 2019 年 11 月 18 日在公司召開,會議由公司董事長熊海濤女士主持,完成了全部會議議程,會議召開的時間、地點及審議議案與《股東大會通知》披露的一致。
 本所律師認為:本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。二、本次股東大會出席會議人員的資格和召集人的資格
 根據《股東大會通知》,本次股東大會的出席對象為截止 2019 年 11月 11 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司 A 股股東,公司董事、監事和高級管理人員,公司聘請的見證律師。
 經本所律師查驗,出席本次股東大會的股東或股東代表共計【10】名,代表股份數
 【139809060】股,占公司股份總數的【34.8651】%,其中:出席現場會議的股東或股
 東代表【6】人,代表股份數【139790960】股;通過網絡投票系統參加投票的股東【4】人,代表股份數【18100】股。公司部分董事、監事、高級管理人員以及本所律師出席或列席了本次股東大會。
 本次會議由公司董事會召集,2019 年 11月 1 日公司第五屆董事會第四次會議審議通過《關于召開 2019 年第四次臨時股東大會的議案》,公司并于 2019年 11 月 2日在《中國證券報》、《證券時報》和相關信息披露網站刊登了《第五屆董事會第四次會議決議公告》。本所律師認為:出席本次股東大會的股東或股東代表及其他人員的資格和召集人的資格合法、有效。
 三、本次股東大會的表決程序和表決結果
 根據《股東大會通知》及會議召開情況,本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。本次股東大會現場會議就《股東大會通知》列明的事項以現場記名投票的方式進行了逐項表決,并按《公司章程》規定的程序進行監票、計票。公司合并統計了議案的現場和網絡投票的表決結果。
 本次股東大會審議并有效表決通過了如下議案:
 (1)《關于修訂的議案》;
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 (2)《關于為全資子公司江蘇毅昌科技有限公司提供擔保的議案》。
 現場出席會議的股東及股東代表對表決結果沒有提出異議。
 公司對本次股東大會會議及決議事項應制作會議記錄及相關文件并依法簽署,涉及信息披露事項的應當依法履行信息披露義務。
 本所律師認為:本次股東大會審議事項與《股東大會通知》所載一致,本次股東大會的表決程序及表決結果符合《公司法》、《公司章程》的規定。
 四、結論綜上所述,本所律師認為,公司本次股東大會的召集、召開程序,出席會議人員的資格和召集人的資格,以及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定,本次股東大會的決議合法、有效。
 本法律意見書正本二份,經本所經辦律師簽字,并加蓋本所公章后生效。
 (以下無正文)
 第 4 頁 (共 4 頁)(本頁無正文,為廣東南國德賽律師事務所《關于廣州毅昌科技股份有限公司 2019
 年第四次臨時股東大會的法律意見書》簽字蓋章頁)
 廣東南國德賽律師事務所(蓋章)
 負責人: 經辦律師:
 經辦律師:
 二〇一九年十一月十八日
 

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